MADRID (Reuters) - Diez de los detenidos la semana pasada en una operación contra el blanqueo de capitales de tramas chinas en España han sido enviados a prisión provisional comunicada y sin fianza, dijo el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La operación se llevó a cabo con decenas de detenidos en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la Comunidad de Madrid, uno de los mayores centros comerciales de productos chinos de Europa, que anteriormente se ha visto implicado en redes de evasión de impuestos y blanqueo de dinero.
El juzgado de instrucción número 23 de Madrid está investigando los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial, entre otros, dijo el tribunal.
Otros 18 investigados han quedado en libertad, agregó el tribunal, aunque no podrán salir de territorio nacional y deben comparecer semanalmente ante el juez, mientras que el resto de detenidos pasarán a disposición judicial en Palma de Mallorca, Badalona y Sevilla.