⛔ Deja de adivinar ⛔ Usa nuestro buscador de acciones gratuito para encontrar nuevas oportunidades rápidamentePruébalo gratis

Al reportar un "progreso limitado", el GAFI insta a los países a introducir legislación para sus reglas de viaje

Publicado 30.06.2022, 21:10
Al reportar un

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) informó que 11 de las 98 jurisdicciones que respondieron han comenzado a aplicar sus normas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, o CFT, y contra el lavado de dinero, o AML.

En una actualización publicada el jueves sobre la "Implementación de las Normas del GAFI sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales", el GAFI informó que la "gran mayoría" de las jurisdicciones evaluadas por la Red Global de la organización desde junio de 2021 "todavía requieren una mejora importante o moderada" en el cumplimiento de AML/CFT de acuerdo con la norma de viajes. Según el GAFI, los países que avanzan hacia la implementación de estos requisitos hicieron "un progreso limitado" durante el último año, ya que 29 de las 98 jurisdicciones que respondieron informaron que aprobaron leyes relacionadas con la regla de viaje, y 11 comenzaron a aplicarlas.

  • El presidente de Panamá rechaza el proyecto de ley de criptomonedas debido a las directrices del GAFI
"Mientras que alrededor de una cuarta parte de las jurisdicciones que respondieron están ahora en proceso de aprobar la legislación pertinente, alrededor de un tercio (36 de 98) aún no han comenzado a introducir la Travel Rule", dijo el GAFI. "Esta brecha deja a las VA y VASP vulnerables al mal uso, y demuestra la urgente necesidad de que las jurisdicciones aceleren la implementación y el cumplimiento".

Lea el artículo completo en Cointelegraph

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.