El Banco Central de Rusia (CBR) publicó un nuevo conjunto de reglas para transacciones sospechosas, informó el medio ruso de finanzas RBC el 17 de febrero. La actualización clasifica ampliamente cualquier transacción vinculada a criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero.
El banco emitió una actualización de la directiva 375-P, que enumera todos los signos de actividad sospechosa que pueden estar relacionados con el lavado de dinero. Esta es la primera actualización de este tipo desde 2012, cuando se introdujeron las regulaciones iniciales.
- Una firma tecnológica estatal rusa disminuirá el gasto en blockchain en un 50%