Bien sabemos que el lavado de dinero es un negocio multimillonario y los grandes bancos están directamente involucrados en esta historia. Claro que existen leyes y regulaciones al respecto. Pero los interesados siempre encuentran una manera de evadir todas las reglas. Los criminales del dinero siempre están un paso delante de las autoridades. Con el surgimiento de nuevas restricciones, surgen nuevas técnicas de evasión. Los documentos filtrados de la Red de Control para los Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCen) nos dicen lo que ya sabíamos. El dinero sucio recorre la banca. Pero estos documentos nos revelan detalles y cantidades. Las cifras son gigantescas.
BuzzFeed News informó el 20 de septiembre que recibió miles de documentos que detallan “informes de actividades sospechosas” (SARs) de los bancos entre 2000 y 2017. Según este medio, los documentos nos revelan “una visión sin precedentes de la corrupción financiera mundial, los bancos que le permiten, y los organismos gubernamentales que observan cómo florece”.
Sigue leyendo: La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes... para los bancos
Lea el artículo completo en Cointelegraph
