La acusación del 30 de abril de dos personas por múltiples cargos, incluido el fraude bancario y la operación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia, revela una conexión aparente con los servicios bancarios paralelos que se usaron en dos recientes controversias de alto perfil de exchanges de criptomonedas.
La acusación —acusando al residente de Arizona de Reginald Fowler y Ravid Yosef, residente de Tel Aviv, Israel— se anunció en un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) el 30 de abril.