En los últimos años la industria de las criptomonedas ha madurado en todo el panorama económico mundial, pero todavía se encuentra con problemas de alto perfil. El 1 de octubre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos criminales contra cuatro ejecutivos de la plataforma comercial BitMEX - incluyendo su fundador, Arthur Hayes - por violar la Ley de Secreto Bancario. Uno de los ejecutivos en cuestión ha sido arrestado, según una declaración del Departamento de Justicia.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías, CFTC por sus siglas en inglés, también presentó una acción civil contra BitMEX y tres de sus ejecutivos por violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
El organismo regulador alegó que BitMEX y sus altos mandos han estado involucrados en actividades turbias durante años, como el uso de políticas débiles de AML/KYC que los malos actores pueden explotar usando varios métodos como VPNs para enmascarar sus identidades virtuales, entre otros.
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