La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos, o CFTC, ha presentado una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities y exigiendo un juicio con jurado.
Según los registros judiciales presentados el 13 de diciembre en el Distrito Sur de Nueva York, la CFTC presentó una demanda de medidas cautelares y otras medidas de equidad, así como sanciones pecuniarias civiles contra Bankman-Fried, FTX Trading y Alameda Research. La demanda alegaba que SBF dirigió personalmente a los ejecutivos de la CFTC para establecer características que permitieran a Alameda utilizar el exchange de criptomonedas como una línea de crédito para sus prestamistas.
"Contrariamente a las representaciones [de Bankman-Fried] y sin divulgación a los clientes de FTX, Alameda y FTX mezclaron fondos y utilizaron libremente los fondos de los clientes de FTX como si fueran propios, incluso como capital para desplegar en sus propias actividades comerciales y de inversión", dijo la CFTC. "Según la información y la creencia, Bankman-Fried, sus padres y otros empleados de FTX y Alameda utilizaron fondos de clientes de FTX para una variedad de gastos personales, incluyendo compras de bienes raíces de lujo, jets privados, préstamos personales documentados e indocumentados y donaciones políticas personales".