La Dirección de Control (ED, por sus siglas en inglés) de la India, la agencia responsable de manejar delitos financieros, está investigando a varios exchanges de criptomonedas sospechosos de procesar transacciones movieron más de 10,000 millones de rupias, o unos USD 130 millones, de empresas investigadas a billeteras digitales en el extranjero. Al menos diez exchanges de criptomonedas están presuntamente implicados, según un funcionario que habló con The Economic Times, y las cuentas bancarias del exchange WazirX han sido congeladas, informó el periódico.
Transacciones de hasta mil millones de rupias, o USD 1.3 millones, fueron presuntamente realizadas a nombre de personas sin conexiones con los fondos de una serie de empresas investigadas en un caso de préstamos instantáneos. Las empresas del caso tenían a menudo vínculos con China. A pesar de que los procedimientos de Conozca a su Cliente/Antiblanqueo de Dinero (KYC/AML) mostraron que las transacciones eran sospechosas, no se realizó ninguna diligencia debida reforzada y no se presentaron informes de transacciones sospechosas al ED, según la agencia.
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