⛔ Deja de adivinar ⛔ Usa nuestro buscador de acciones gratuito para encontrar nuevas oportunidades rápidamentePruébalo gratis

Las fuerzas del orden indias acusan al exchange WazirX de ayudar en el blanqueo de USD 130 millones

Publicado 11.08.2022, 22:35
Las fuerzas del orden indias acusan al exchange WazirX de ayudar en el blanqueo de USD 130 millones

La Dirección de Control (ED, por sus siglas en inglés) de la India, la agencia responsable de manejar delitos financieros, está investigando a varios exchanges de criptomonedas sospechosos de procesar transacciones movieron más de 10,000 millones de rupias, o unos USD 130 millones, de empresas investigadas a billeteras digitales en el extranjero. Al menos diez exchanges de criptomonedas están presuntamente implicados, según un funcionario que habló con The Economic Times, y las cuentas bancarias del exchange WazirX han sido congeladas, informó el periódico.

Transacciones de hasta mil millones de rupias, o USD 1.3 millones, fueron presuntamente realizadas a nombre de personas sin conexiones con los fondos de una serie de empresas investigadas en un caso de préstamos instantáneos. Las empresas del caso tenían a menudo vínculos con China. A pesar de que los procedimientos de Conozca a su Cliente/Antiblanqueo de Dinero (KYC/AML) mostraron que las transacciones eran sospechosas, no se realizó ninguna diligencia debida reforzada y no se presentaron informes de transacciones sospechosas al ED, según la agencia.

  • Ex ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario
La Dirección de Control congeló la semana pasada las cuentas bancarias de WazirX que contenían unos 647 millones de rupias u USD 8.1 millones, alegando que la plataforma había ayudado a unas 16 empresas investigadas por blanqueo de dinero. WazirX publicó una declaración en su blog el martes "en nombre de Zanmai Labs Pvt. Ltd", que, dijo, coopera WazirX junto con Binance, diciendo que todos los usuarios están sujetos a los procesos de KYC/AML, además que el exchange colabora plenamente con el cumplimiento de la ley. "Para cada transacción, somos capaces de producir los detalles de KYC del usuario en cuestión", dice la publicación de blog.

Lea el artículo completo en Cointelegraph

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.