Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas podrían verse incluidos en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Según un informe del 7 de noviembre de Al Jazeera, las fuentes dicen que el organismo de vigilancia financiera mundial está planeando llevar a cabo controles anuales para asegurar que los países están aplicando las normas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (CTF) en los proveedores de criptomonedas.
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