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Estafadores de criptomonedas atacan al programa de residencia electrónica de Estonia

Publicado 28.09.2020, 18:42
Estafadores de criptomonedas atacan al programa de residencia electrónica de Estonia

El programa de residencia electrónica de Estonia está bajo el radar del regulador local, ya que los extranjeros registrados como residentes electrónicos de la nación báltica están vinculados a fraudes de criptomonedas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la policía local descubrió que empresas extranjeras propiedad de residentes electrónicos de Estonia han estado involucradas en múltiples estafas de salida a gran escala.

  • 500 criptoempresas de Estonia pierden sus permisos después de un escándalo de lavado de dinero de USD 220 mil millones
Los reguladores también sospechan que las empresas y los residentes electrónicos participaron en la organización de estafas de ofertas iniciales de monedas, según el informe policial citado por Bloomberg.

Lea el artículo completo en Cointelegraph

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