Un empresario libanés-belga, Mohammad Bazzi, se ha declarado culpable hoy ante un tribunal federal estadounidense, reconociendo su implicación en la evasión de sanciones y conspiraciones para blanquear dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha confirmado la declaración de Bazzi, lo que supone un giro significativo en un caso en el que, el año pasado, se había declarado inocente de varios cargos graves.
Bazzi, de 60 años, fue acusado de intentar realizar transacciones con Hezbollah, una organización designada como grupo terrorista por Estados Unidos y sujeta a sanciones estadounidenses. Su declaración inicial de inocencia se refería a tres cargos graves, entre los que se incluía el intento de realizar transacciones con una entidad sancionada.
El cambio en su declaración se produce después de que los abogados de Bazzi informaran a los fiscales federales en Brooklyn a principios de este mes sobre su decisión de declararse culpable. La admisión en el tribunal de hoy resuelve las acusaciones penales que Bazzi enfrentaba en relación con la evasión de sanciones estadounidenses.
El Departamento de Justicia no ha revelado más detalles sobre los términos de la declaración ni sobre la posible sentencia que Bazzi podría enfrentar como resultado de su admisión de culpabilidad. El caso contra Bazzi forma parte de los esfuerzos más amplios del gobierno estadounidense para hacer cumplir su régimen de sanciones y desarticular las redes financieras que apoyan a organizaciones como Hezbollah.
Reuters contribuyó a este artículo.
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