Lagos, 22 (.).- Las autoridades kenianas y nigerianas y la Interpol preparan la extradición de Nadeem Anjarwalla, directivo de Binance arrestado en Kenia tras huir de la justicia de Nigeria, donde la empresa de intercambio de criptomonedas se enfrenta a un proceso por evasión fiscal y lavado de dinero, informaron fuentes oficiales citadas este lunes por medios nigerianos.
Anjarwalla, gerente regional de Binance en África, huyó de Nigeria con un pasaporte keniano de contrabando tras escapar de la custodia legal el pasado 22 de marzo y su detención fue confirmada por funcionarios del Gobierno nigeriano al periódico local 'The Punch'.
Varias fuentes gubernamentales estimaron que la extradición del empresario se podría producir esta misma semana, de acuerdo con la solicitud emitida por la Interpol tras su huida de Nigeria.
En su arresto participaron agentes de la Interpol, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU., la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) de Nigeria, la Policía de Nigeria y la Policía de Kenia.
"El ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, ha sido arrestado por el servicio de Policía de Kenia y será extraditado a Nigeria esta semana por la Interpol", aseguró una fuente del Gobierno nigeriano.
Anjarwalla, de nacionalidad británica y keniana, y su socio Tigran Gambaryan, estadounidense, son los dos directivos de Binance -la mayor empresa de intercambio de criptomonedas del mundo- acusados de un presunto caso de evasión fiscal y lavado de dinero.
Las autoridades nigerianas detuvieron a ambos el pasado 26 de febrero, tras investigar las presuntas actividades ilegales de Binance en el país africano.
Gambaryan compareció pero no prestó declaración el pasado 4 de abril ante el Tribunal Superior Federal de Abuya, capital de Nigeria, que decidió aplazar la vista.
La causa por evasión fiscal se pospuso de nuevo el pasado viernes y se retomará el próximo 17 de mayo, mientras que la de lavado de más de 35 millones de dólares continuará este 2 de mayo.
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