Ciudad de Panamá, 17 jun (.).- Panamá permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo, aunque ha avanzado y cumple ya con 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de ella, informaron este viernes el Gobierno panameño.
"Panamá logra avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019", indicó el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.
El organismo multilateral, que cerró este viernes una reunión plenaria en la ciudad alemana Berlín, afirmó que el país centroamericano "ha tomado medidas para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo", informó el Gobierno.
Se resaltó además "el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto del delito", según la información oficial.
El presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo en una conferencia de prensa al término de la reunión que Panamá "cumple ampliamente con 11 de los 15 puntos" del Plan de Acción, lo que representa un avance de 3 escalones respecto a la reunión de marzo pasado, informó el rotativo local La Prensa.
En abril pasado, la ministra panameña de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, destacó el "compromiso" de Panamá de salir de las listas de paraísos fiscales y "no volver a entrar nunca".
Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Salió en 2016 pero volvió en junio de 2019.
La UE también mantiene a Panamá en su lista negra, debido a que no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal y tiene un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero considerado perjudicial por el bloque, explicó este en febrero pasado.
"No podemos sacar a Panamá" de la lista negra de la UE "si antes" no lo hace el GAFI. De hecho, están en la lista de la UE porque así lo ha propuesto GAFI", aseguró el pasado 2 de mayo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrel, en el marco de una visita oficial al país centroamericano.