Madrid, 7 jul (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la
investigación que abrió en diciembre de 2008 sobre las implicaciones
de la estafa de Bernard Madoff en España al no apreciar indicios de
delito en la actuación de los responsables de las entidades que
distribuyeron los productos del financiero.
Según señalaron a Efe fuentes del Ministerio Fiscal,
Anticorrupción no ha encontrado pruebas que indiquen que el
responsable de Fairfield Greenwich en España, el colombiano Andrés
Piedrahita, conocía la estafa piramidal de Madoff.
Piedrahita fue clave en la captación de inversores y grandes
fortunas en España, que en total depositaron ahorros por valor de 65
millones en la gestora, que había confiado 7.500 millones de dólares
al financiero estadounidense.
Las diligencias, que llevaron a requerir información a entidades
como el Banco Santander sobre sus relaciones con Bernard Madoff, se
archivaron el pasado mes de junio al no encontrarse "personas
responsables penalmente de los hechos acaecidos en España", según
las fuentes consultadas.
Ello no ha impedido que la Fiscalía Anticorrupción haya enviado a
la Agencia Tributaria la declaración tomada a Piedrahita, de cara a
las actuaciones inspectoras abiertas.
El "caso Madoff" afectó a cientos de clientes institucionales y
particulares españoles que habían invertido sus ahorros en productos
vinculados al financiero estadounidense y comercializados sobre todo
por el Santander, a través de Optimal, su filial especializada en
inversiones alternativas.
En total, los clientes del grupo español, tanto en España como en
América Latina, tenían invertidos en ese fondo 2.330 millones de
euros, de los que sólo han recuperado una pequeña parte a través de
la compensación propuesta por el Santander.
Algunos de los clientes han decido demandas al banco al
argumentar que el Santander ya tenía dudas sobre la legalidad del
comportamiento de Madoff seis años antes de que fuese detenido y de
que se interviniera su fondo, el 11 de diciembre de 2008.
Esas dudas quedaron plasmadas en dos informes internos elaborados
por la abogada de Optimal Karine Courvoisier, en los que alertaba,
entre otras cosas, de los peligros que suponía el hecho de que
Madoff fuera el encargado de custodiar sus propias inversiones, un
aspecto que fue determinante para mantener oculta una de las mayores
estafas de la historia.
La investigación de Anticorrupción, dirigida por los fiscales
Luis Pastor y Concha Sabadell, se ha prolongado durante casi año y
medio debido sobre todo a la necesidad de esperar a los
requerimientos de información solicitados a la Securities Exchange
Comission, el supervisor bursátil estadounidense, y a su equivalente
español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). EFE