Credit Suisse abona 536 millones de dólares a EE.UU. por mover fondos de Irán

Nueva York, 30 dic (EFE).- El fiscal de distrito de Nueva York Robert Morgenthau anunció hoy que las autoridades estadounidenses han recibido los 536 millones de dólares con que se multó al banco suizo Credit Suisse por gestionar fondos iraníes en este país.

El fiscal, que a sus 90 años ha decidido retirarse tras 35 en el cargo, dijo hoy en un comunicado que el banco reconoció que violó las normas del estado de Nueva York por falsificar los documentos de una institución financiera.

Concretamente aseguró que Credit Suisse permitió que clientes de Irán, Libia y Sudán, entre otros, tuvieran acceso al sistema financiero estadounidense pese a que habían sido sancionados por las autoridades de este país.

"Credit Suisse ha aceptado adherirse a las mejores prácticas de transparencia de la banca internacional, cooperar con las investigaciones, realizar una revisión interna de antiguas operaciones y pagar 536 millones de dólares", explicó Morgenthau, que fue nombrado fiscal durante la presidencia de John F. Kennedy e inspiró al personaje principal de la serie televisiva "Ley y Orden".

La mitad del dinero ha ido a parar a las autoridades federales y la otra se ha repartido a partes iguales entre la ciudad y el estado de Nueva York.

En la víspera de su retirada profesional, Morgenthau detalló que las investigaciones sobre este caso han durado cerca de dos años y destacó su importancia "a la vista de los recientes acontecimientos ocurridos en Irán, incluida la represión de derechos humanos fundamentales y los continuos esfuerzos de Irán por conseguir misiles balísticos y avanzar en sus aspiraciones nucleares".

"Este caso muestra lo que ocurre cuando un muy importante banco ignora las sanciones y mueve dinero de un régimen peligroso y represivo. Los bancos deberían saber que si violas las sanciones y haces tratos con Irán, vas a pagar una severa multa", apuntó.

Según la Fiscalía, desde mediados de los años 90 hasta 2006, el banco violó sistemáticamente las leyes estadounidenses al mover cientos de millones de dólares de forma ilegal en oficinas de Manhattan en nombre de clientes sometidos al régimen de sanciones de EE.UU.

Desde 2002 hasta el final de 2006, Credit Suisse procesó más de 700 millones de dólares en pagos que violaban esas sanciones y gestionó otros 1.100 millones de dólares en pagos que fueron formateados o manipulados para ocultar su origen iraní, siempre según Morgenthau.

Por otra parte, a través de una filial londinense, el banco suizo invirtió ilegalmente más de 150 millones de dólares pertenecientes a un banco libio y otro sudanés que también estaban sometidos al régimen de sanciones.

Para ocultar los nombres de los bancos Credit Suisse los cambió, borró cualquier referencia a Irán de los mensajes que se incluyen en las órdenes de pago y dijo a las entidades iraníes cómo formatear esos textos para que no dispararan las alarmas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

"Credit Suisse incluso aseguró a sus clientes iraníes que todos los mensajes de las órdenes de pago serían revisados manualmente antes de ser transmitidos a EE.UU.", apuntó el fiscal.

Morgenthau recordó que este caso está estrechamente relacionado con la orden de confiscar en noviembre un rascacielos de Nueva York perteneciente a entidades controladas por Irán. EFE