París, 15 jul (EFE).- El servicio francés de lucha contra el
blanqueo de dinero, Tracfin, recibió el pasado año señalamientos de
14.465 operaciones sospechosas, un incremento del 17 por ciento
respecto a 2007, según las cifras comunicadas hoy.
Un tercio de todos esos casos dieron lugar a la apertura de
investigaciones y al final se incoaron 487 expedientes enviados a
diferentes destinatarios habilitados, de los cuales 359 a los
tribunales de justicia, explicó en un comunicado el Ministerio del
Presupuesto.
"En un contexto de crisis financiera mundial, la lucha contra el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo es un reto
fundamental para las economías nacionales", destacó el Ministerio.
Aseguró que en 2008 Tracfin se mantuvo "particularmente
movilizado para cumplir su misión" y así "reforzó sus relaciones con
acciones de información, de formación y de sensibilización". EFE