Buenos Aires, 14 oct (EFE).- La Unidad de Información Financiera
(UIF) de Argentina sancionó al Banco Francés, filial de grupo
español BBVA, con una multa de 39,3 millones de pesos (9,8 millones
de dólares) por no reportar una operación de transferencia de
fondos.
El organismo oficial, que funciona en la órbita del Ministerio de
Justicia, dijo en un comunicado que la entidad bancaria incumplió
normas contra el lavado de dinero al omitir reportar una
transferencia realizada por el empresario argentino Jorge
Pallavicino.
Junto a otros cinco empresarios, Pallavicino fue procesado en
junio pasado por la Justicia argentina en una causa por el supuesto
pago irregular en 2007 por parte del Ministerio de Economía de 54
millones de pesos (13,5 millones de dólares) a un grupo de
aseguradoras extranjeras denominado Accolade Pool.
En la causa judicial también están procesados ex funcionarios del
Ministerio de Economía.
Según la UIF, el Banco Francés nunca le reportó la transferencia
por 39,3 millones de pesos (9,8 millones de dólares) que Pallavicino
recibió en su cuenta de caja de ahorros el 22 de noviembre de 2007,
dinero que en su totalidad "fue transferido de inmediato al Banco de
Valores".
"La multa impuesta ahora al Banco Francés involucra el mismo
monto que la operación no reportada al Estado y, con una suma
equivalente, fue sancionado también el oficial de Cumplimiento de la
entidad financiera responsable de la aplicación de las normas
antilavado", indicó la UIF.
Portavoces del Banco Francés consultados por Efe indicaron que
van a "analizar la sanción y, si corresponde, será apelada".
El mes pasado, el organismo ya había multado al Banco Francés por
9,1 millones de pesos (2,2 millones de dólares) por omitir informar
de una transferencia "sospechosa" realizada por el asesor de
empresas Jorge Enrique Rodríguez, también procesado judicialmente en
la causa de Accolade Pool, investigación en la que la Unidad de
Información Financiera actúa como querellante.
El organismo recordó que la obligación de los bancos de informar
operaciones sospechosas figura en la ley argentina contra el lavado
de activos de procedencia ilegal y la financiación del terrorismo,
norma por la cual además se creó hace una década la UIF para
prevenir el blanqueo de fondos de origen ilícito. EFE
- English (USA)
- English (UK)
- English (India)
- English (Canada)
- English (Australia)
- English (South Africa)
- English (Philippines)
- English (Nigeria)
- Deutsch
- Español (México)
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Português (Portugal)
- Polski
- Português (Brasil)
- Русский
- Türkçe
- العربية
- Ελληνικά
- Svenska
- Suomi
- עברית
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- ไทย
- Tiếng Việt
- हिंदी
Millonaria multa a filial argentina de BBVA por no reportar transferencia
Publicado 15.10.2010, 01:07
Millonaria multa a filial argentina de BBVA por no reportar transferencia
Últimos comentarios
Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican. Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican. Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.