Guatemala, 29 sep (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Rafael
Espada, presidirá una comisión interinstitucional creada para
reforzar el combate contra el lavado de activos provenientes del
narcotráfico en el país, informó hoy una fuente oficial.
El superintendente guatemalteco de Bancos (SIB), Edgar Barquín,
explicó, en declaraciones que publica hoy la prensa local, que la
comisión comenzará a funcionar el próximo 15 de octubre.
Además de Espada, la instancia la integrarán representantes de
los ministerios del Exterior y Gobernación, del Organismo Judicial,
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la
Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB, detalló
Según Barquín, la IVE funcionará como una Secretaría Técnica que
ejecutará planes preventivos y efectivos contra el lavado de dinero
en Guatemala.
El titular de la SIB precisó que la Comisión Interinstitucional
se creó para coordinar y mejorar las acciones contra el blanqueo de
dinero, el narcotráfico, la corrupción, la defraudación y la evasión
de impuestos.
Agregó que la IVE creará una base de datos con los bancos que
funcionan en Guatemala para determinar cuáles son los patrones de
lavado de activos, información que será trasladada a la Policía y el
Ministerio Público en su lucha contra el narcotráfico.
La Comisión Interinstitucional trabajará conjuntamente con el
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que es el organismo
que califica a los países en el cumplimiento del combate contra el
blanqueo de dinero.
Según la IVE, durante lo que va de 2009 se han presentado al
menos 15 denuncias por lavado de dinero y 81 personas han sido
denunciadas por casos de corrupción en Guatemala. EFE
- English (USA)
- English (UK)
- English (India)
- English (Canada)
- English (Australia)
- English (South Africa)
- English (Philippines)
- English (Nigeria)
- Deutsch
- Español (México)
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Português (Portugal)
- Polski
- Português (Brasil)
- Русский
- Türkçe
- العربية
- Ελληνικά
- Svenska
- Suomi
- עברית
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- ไทย
- Tiếng Việt
- हिंदी
Crean comisión para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala
Publicado 29.09.2009, 15:59
Crean comisión para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala
Últimos comentarios
Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican. Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican. Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.