Buenos Aires, 7 jul (EFE).- La Unidad de Información Financiera
(UIF) de Argentina presentó hoy una denuncia penal por presunto
fraude cometido por empresas de diversos sectores y administradoras
privadas de fondos de pensión con la intervención de la entidad
financiera JP Morgan.
La denuncia judicial fue radicada por José Sbattella, presidente
de la UIF, organismo autárquico que funciona en jurisdicción del
Ministerio de Justicia de Argentina y que está encargado de combatir
el lavado de activos.
La presentación judicial involucra al grupo Clarín, el mayor
conglomerado de medios de Argentina, el Banco Patagonia y la
desarrolladora inmobiliaria Consultatio, todas firmas controladas
por capitales argentinos.
Según la denuncia, hubo una "manipulación" de los precios de las
acciones de estas empresas al salir a oferta pública, títulos que
fueron adquiridos por fondos de inversión controlados por las
administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP).
"La maniobra que se denuncia consiste en la manipulación de
precios de las acciones que se ofertan públicamente en el mercado de
valores y su venta a los fondos de inversión, con la probable
connivencia de los gerentes operativos de los mismos", señala la
presentación.
Las AFJP intervinieron en la compra de acciones a un precio alto,
y las acciones cayeron de manera estrepitosa después de la
adquisición.
En todas estas operaciones de oferta pública el "común
denominador es la intervención del JP Morgan Chase Bank, al menos
como agente colocador", indica la presentación judicial.
"Esta entidad, a su vez, ha sido denunciada por urdir la
maniobra", indicó la UIF.
De hecho, la denuncia presentada hoy se basa en el testimonio de
Hernán Esteban Arbizu, un ex ejecutivo del JP Morgan en Nueva York
que confesó haber participado de operaciones para la remesa
clandestina de fondos desde Argentina a Estados Unidos y Suiza a
través de esa entidad financiera.
El fiscal federal Eduardo Taiana, ante quien fue radicada la
denuncia, remitirá este jueves la presentación a la Cámara Federal
de Buenos Aires para que este tribunal designe un juez para el caso.
EFE
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Denuncian a empresas y fondos de pensión por presunto fraude en Argentina
Publicado 08.07.2010, 00:15
Actualizado 08.07.2010, 01:07
Denuncian a empresas y fondos de pensión por presunto fraude en Argentina
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