Washington, 19 ago (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU.
dijo hoy que procesará a los responsables de delitos impositivos
descubiertos gracias a la información que el banco suizo UBS
entregará a Washington sobre al menos 4.450 cuentas bancarias.
Suiza y EE.UU. firmaron hoy el acuerdo extrajudicial alcanzado la
semana pasada para terminar con el litigio que enfrentaba al primer
banco helvético, UBS, con el fisco estadounidense por la presunta
evasión de impuestos estadounidenses por parte de clientes amparados
por el secreto bancario suizo.
Según el pacto, los datos de 4.450 cuentas de clientes
estadounidenses deberán ser transmitidos en el plazo de un año.
El Gobierno de Estados Unidos había solicitado, inicialmente,
información sobre unos 52.000 clientes estadounidenses del banco
suizo.
El comunicado del Departamento de Justicia señaló que el Servicio
de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) presentará al
Gobierno suizo una lista específica de las cuentas sobre las cuales
busca información.
"El Gobierno suizo instruirá a UBS para que inicie los
procedimientos para entregar la información sobre miles de cuentas
al IRS", añadió el comunicado.
El IRS "recibirá información sobre cuentas de varios montos y
tipos, incluidas cuentas exclusivamente bancarias, cuentas de
custodia en las cuales se mantienen bonos y otros activos de
inversión, y cuentas de compañías nominales de ultramar mediante las
cuales un individuo tenga, indirectamente, la propiedad con
beneficio de las cuentas".
La información provista al IRS mediante este proceso "se
examinará cuidadosamente en busca de todo tipo de infracciones
potenciales de las leyes de impuestos", continuó el Departamento de
Justicia.
El IRS también recomendará el procesamiento criminal en aquellos
casos en los que los hechos ameriten tal acción", indicó el gobierno
de Estados Unidos.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia y el IRS han
procesado exitosamente a cuatro clientes estadounidenses del UBS
cuya información fue dada por el banco suizo al Servicio de
Impuestos Internos como parte de un acuerdo anterior.
Estados Unidos investiga a más de 150 personas bajo sospecha de
que ocultaron sus ganancias y activos en cuentas del banco suizo UBS
para evadir el pago de impuestos, según un documento presentado ayer
ante un tribunal federal en el sur de Florida. EFE
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EEUU advierte que procesará delitos fiscales descubiertos por acuerdo con UBS
Publicado 19.08.2009, 17:34
EEUU advierte que procesará delitos fiscales descubiertos por acuerdo con UBS
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