Nueva York, 12 ago (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos
detuvieron y acusaron hoy de varios delitos a un individuo que
presuntamente organizó un plan fraudulento dirigido a comunidades de
judíos ortodoxos en diversos estados y el extranjero y que causó al
menos 200 millones de dólares de pérdidas a inversores.
La Fiscalía federal en Nueva Jersey informó hoy que Eliyahu
Weinstein, de 35 años, fue detenido este jueves en su domicilio en
la localidad de Lakewood (Nueva Jersey).
En caso de ser hallado culpable de los dos delitos de operaciones
bancarias fraudulentas que se le imputan podría ser condenado a una
pena de hasta 30 años de prisión.
Otro presunto cómplice, Vladimir Siforov, de 43 años, también fue
acusado de fraude en transferencias bancarias, pero las autoridades
no han podido detenerlo ya que se ha dado a la fuga.
La oficina que dirige el fiscal Paul Fishman alegó que, desde
2005 hasta el presente, Weinstein y otros cómplices orquestaron un
plan fraudulento de inversiones inmobiliarias, que se centró en
comunidades de judíos ortodoxos en los estados de Nueva Jersey,
Nueva York, Florida y California, así como en el extranjero.
En sus actividades usaron atuendos y comportamientos propios de
ese colectivo, explicó la Fiscalía mediante un comunicado de prensa.
Añadió que, entre otros engaños, Weinstein no era dueño de
propiedades que afirmaba poseer y además vendió su participación
real o ficticia en una propiedad inmobiliaria numerosas veces a
diferentes individuos.
También falsificó cheques y documentos de alquiler, con el fin de
aparentar que una determinada propiedad generaba una considerable
renta, cuando en realidad no tenía inquilinos y por tanto no
aportaba ingresos, entre otras practicas ilegales.
Weinstein usó parte de los fondos que aportaron sus víctimas para
amasar una vasta colección de obras de arte, joyas y otros valiosos
objetos relacionados con el judaísmo, valorados en millones de
dólares. EFE