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GAFI dice que Ecuador muestra "deficiencias" en lucha contra lavado de dinero

Publicado 19.02.2010, 20:39

Washington, 19 feb (EFE).- Ecuador muestra "deficiencias estratégicas" y falta de compromiso político en la represión del lavado de dinero y de las operaciones financieras de grupos terroristas, afirmó hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este grupo intergubernamental, creado en 1989 y dedicado a combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas, sostuvo que Ecuador, que es miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), debería trabajar con estas organizaciones para resolver sus deficiencias.

"Para proteger el sistema financiero internacional del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y para alentar un cumplimiento mayor con las normas contra esas actividades, el Grupo de Acción Financiera ha identificado las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas", señaló el comunicado de GAFI.

En el caso de Ecuador, el GAFI recomendó que ese país "criminalice el lavado de dinero y la financiación de los terroristas".

Asimismo, según el GAFI, Ecuador debería "establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de los terroristas", y debería "establecer procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero".

Otra recomendación del GAFI para Ecuador es el "fortalecimiento y la mejora de la coordinación de la supervisión del sector financiero".

Los ministros ecuatorianos de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, y de Coordinación de la Política Económica, Diego Borja, rechazaron hoy la posible inclusión de Ecuador en la lista de países que representan un riesgo para el sistema financiero internacional por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Patiño rechazó que el GAFI, al que llamó un "grupo de tarea conformado por los países del G-20 y algunos más", considere que Ecuador "no ha hecho lo suficiente en su legislación para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo".

"No hay cómo, en nuestros pequeños bancos, lavar los miles y miles de millones de dólares del negocio del narcotráfico. La única manera de lavar ese dinero es en los países del norte", dijo.

GAFISUD es la organización intergubernamental regional, establecida en diciembre de 2000, con la participación de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y que tiene su sede en Argentina, y un Centro de Capacitación sobre lavado de Dinero en Montevideo. EFE

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