Quito, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador afirmó hoy que el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Ecuador de
una lista de países con "deficiencias estratégicas" en el control
del lavado de activos y lo pasó a otra de naciones donde se han
registrado mejoras en esa materia.
"El GAFI decidió sacar a Ecuador de la lista de países con graves
deficiencias estratégicas en medidas anti-lavado de activos y
financiación del terrorismo" y "lo ubicó en una segunda lista de
países con mejoras globales", señala un comunicado de la
Cancillería.
Previamente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, había dicho
en una Cumbre de la ALBA que se celebró hoy en Otavalo que su país
estaba ya "fuera de la lista del GAFI".
"Se acabó esta barbaridad. Todos sabemos que esto era una
retaliación por haber afianzado relaciones con Irán", dijo Correa.
En su comunicado, la Cancillería precisó que, respecto a ciertas
"deficiencias estratégicas" que el GAFI había advertido en un
informe de febrero pasado, ahora reconoce que "Ecuador tiene un plan
de acción para solucionarlas".
Recuerda además el Plan Continuo de Lucha Contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo que es ejecutado por el
Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla), y que el
pasado 4 de junio se presentó, para su aprobación en la Asamblea
Nacional legislativa de Ecuador, un proyecto de reformas a la Ley
para reprimir el lavado de activos.
El pronunciamiento del Gobierno de Ecuador obedece a un informe
presentado hoy por el GAFI acerca de los resultados de la revisión
del grado de cumplimiento de las normas para evitar el lavado de
activos y la financiación del terrorismo en una serie de países.
Se trata de naciones en las que previamente se habían
identificado deficiencias graves y cuyas autoridades diseñaron
conjuntamente con el organismo un plan de acción para corregirlas,
entre ellos Ecuador, según este organismo con sede en París.
El GAFI advirtió de que seguirá revisando e informando de los
avances de esos países, a los que insta a "culminar la puesta en
marcha de los planes de acción de manera expedita y dentro de los
plazos marcados".
En el caso concreto de Ecuador, el comunicado destaca el
"compromiso" asumido a un "alto nivel político" para trabajar con el
GAFI para corregir los problemas detectados y señala que ha habido
"progresos" en mejorar el cumplimiento de las normas de control,
como el proyecto de reformas legal, aunque subraya que "ciertas"
deficiencias estratégicas subsisten.
Lo que Ecuador debe corregir con el plan de acción tienen que ver
con "penalizar adecuadamente el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo, establecer e implementar procedimientos adecuados
para identificar y congelar activos del terrorismo, poner en marcha
procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados
con lavado de dinero, y reforzar y mejorar la coordinación de la
supervisión del sector financiero", según el GAFI.
"El GAFI alienta a Ecuador a subsanar las deficiencias que aun
persisten y a continuar el proceso de puesta en marcha del plan de
acción", señala el organismo. EFE