Tokio, 15 jul (EFE).- El regulador financiero nipón (FSA)
suspendió desde hoy las operaciones de banca comercial de Citibank
Japón durante un mes por el insuficiente control que ejerce sobre el
lavado de dinero y las transacciones ilegales.
En un comunicado Citibank Japón se disculpó hoy por suspender sus
servicios de venta de productos bancarios y publicidad hasta el 14
de agosto a petición de la FSA, que le exige que aumente su control
sobre los fondos que poseen en la entidad asociaciones criminales y
"antisociales".
"Citibank Japón debe notificar las transacciones sospechosas,
incluidas las de lavado de dinero y establecer un sistema de
control, seguimiento y cancelación de las mismas", exigió a finales
de junio la FSA en un comunicado.
Asimismo, el regulador financiero pidió al banco que le remita un
plan para la mejora de la gestión interna de la entidad antes de que
termine julio, por los que considera problemas de gobernabilidad y
falta de entendimiento de las normas de aplicación en Japón.
Citibank aseguró hoy que implementará todas las medidas
necesarias para evitar que se den problemas similares e intentará
que la suspensión afecte lo menos posible a los servicios que la
entidad, de ámbito internacional, tiene en el país asiático. EFE