Nueva York, 28 dic (EFE).- JPMorgan Chase demandó hoy ante un
tribunal de Nueva York a su ex directivo argentino Hernán Arbizu, al
que acusa de haber robado 2,8 millones de dólares que se encontraban
en la cuenta de un cliente del banco.
Arbizu fue detenido por la Interpol en Buenos Aires en julio de
2008 a petición de una corte neoyorquina y desde entonces las
autoridades estadounidenses pelean por la extradición del argentino,
que poco después logró la libertad bajo fianza.
Según la Fiscalía Federal de Manhattan, en Nueva York, entre
marzo de 2007 y abril de 2008 Arbizu realizó o promovió que se
efectuaran una docena de transferencias de cuentas de clientes en el
banco suizo UBS y en JPMorgan por cerca de 5,4 millones de dólares,
sin que estuviera autorizado para ello.
Por ello, el pasado julio lo acusó de quince cargos relacionados
con transferencias ilegales de fondos, desfalco y apropiación ilegal
de identidades de clientes.
En la demanda interpuesta hoy por JPMorgan, este banco demanda al
que fuera vicepresidente de la división de banca privada, hasta que
fue despedido en mayo de 2008, por los 2,8 millones de dólares que
sostiene que robó de la cuenta de un cliente para desviarlos a otra
de UBS.
Esos 2,8 millones de dólares forman parte de los 5,4 millones de
dólares citados por la Fiscalía de Nueva York, y JPMorgan los
reclama por que el banco ha sido el que ha tenido que reembolsar esa
cantidad a su cliente.
En una entrevista al diario bonaerense Crítica concedida en su
país poco después de su detención, Arbizu admitió haber ayudado a
clientes del banco a evadir impuestos o transferir al exterior
dinero no declarado.
Explicó que ejercía de "banquero privado", por lo que se dedicaba
a "administrar plata (dinero) y activos de gente rica del Cono Sur:
Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay".
"En el JPMorgan no aceptábamos clientes con menos de 25 millones
de dólares líquidos. Yo este año tenía que llegar a capturar 150
millones de fondos nuevos en Argentina", detalló.EFE