Washington, 21 sep (EFE).- Un jurado federal de investigación
acusó hoy a un hombre que recolectaba fondos para políticos
demócratas de estafar a varios bancos, entre ellos Bank of America,
HSBC y Citigroup.
Fuentes judiciales en Nueva York indicaron que el monto de las
estafas procedentes de préstamos bancarios asciende a más de 290
millones de dólares.
Los cargos contra Hassan Nemazee, jefe de una firma privada de
inversiones y miembro de un Comité de Acción Política Americano
Iraní, se plantearon un mes después de que fuera acusado de estafar
a Citibank.
Según los cargos, Nemazee falsificaba documentos y firmas con el
objetivo de demostrar que estaba en posesión de centenares de
millones de dólares que podía ofrecer como garantía de los
préstamos.
De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia y de la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Nemazee donaba el dinero
para las campañas electorales de candidatos demócratas, así como
otros comités de acción políticas y obras de beneficencia.
Nemazee, arrestado en agosto cuando se disponía a viajar a
Italia, también utilizó el dinero para comprar propiedades en Europa
y pagar el mantenimiento de dos propiedades en Nueva York, según la
acusación.
Según el sitio en internet OpenSecrets.org, del grupo de
investigaciones independientes Centro de Política Responsable,
Nemazee fue uno de los principales apoyos financieros en la campaña
presidencial de Barack Obama.
Un portavoz del Comité Nacional Demócrata anunció que junto con
el Comité de la Investidura de Obama donarán a obras de caridad un
total de 61.700 dólares en contribuciones hechas por Nemazee a la
campaña electoral del presidente.
Según manifestó Preet Bharara, fiscal federal en Manhattan
"durante más de 10 años, Hassan Nemazee proyectó la imagen de
riqueza al robar más de 290 millones de dólares con el fin de llevar
una vida disipada y dar la apariencia de ser un importante
recolector de fondos políticos". EFE