Ginebra, 17 nov (EFE).- El Gobierno suizo puede entregar al de
Estados Unidos datos de cuentas bancarias con depósitos a partir de
250.000 francos suizos (245.000 dólares o 165.000 euros) y no sólo
cuando se trate de sumas millonarias.
Las autoridades helvéticas desvelaron hoy el contenido de un
acuerdo entre ambos países suscrito el pasado agosto con el fin de
cerrar un litigio judicial abierto en EEUU contra el banco UBS,
acusado de haber colaborado con clientes en este país para defraudar
al fisco.
El dato más relevante que se ha conocido hoy es que, entre las
condiciones de la cooperación administrativa en materia fiscal que
se acordaron, está que Suiza podrá comunicar informaciones bancarias
de titulares que no necesariamente son millonarios, siempre y cuando
exista evidencia de una actitud fraudulenta.
Entre esas últimas están consideradas las mentiras, la entrega de
documentos falsos o inexactos, el intento de disimular fondos o no
comunicar ciertos ingresos.
El acuerdo está dirigido en parte a los clientes del banco suizo
domiciliados en Estados Unidos y que, entre 2001 y 2008, eran
titulares directos o detentaban los derechos económicos de cuentas
sin declarar.
Asimismo, involucra a ciudadanos norteamericanos que se
encontraban detrás de la fachada de una sociedad establecida en
algún paraíso fiscal.
De las 4.450 cuentas que han sido objeto de una solicitud de
cooperación administrativa por parte de EEUU, 250 pertenecen a
clientes que mintieron o comunicaron documentos faltos o inexactos,
y que tenían al menos 245.000 dólares.
El resto de cuentas entran en la categoría de comportamientos
delictivos "graves y duraderos" por parte de los clientes con fondos
no declarados de, al menos, un millón de francos (unos 980.000
dólares).
Este acuerdo fue el resultado de negociaciones entre Berna y
Washington, que permitieron una serie de concesiones por parte de
Suiza en relación al secreto bancario.
La Justicia de EEUU había amenazado a UBS con retirarle su
licencia de funcionamiento en ese país y continuar con el proceso
judicial, de modo que el banco tuvo que acceder -con el acuerdo
previo del Gobierno helvético- a entregar datos de las 4.450 cuentas
sospechosas que le eran reclamadas, además de pagar una multa de 780
millones de dólares.
Esa situación coincidió, a mediados de año, con una campaña
internacional contra los paraísos fiscales, liderada por Alemania y
Francia, lo que también contribuyó a que Suiza flexibilizara su
principio del secreto bancario, que ha sido tradicionalmente uno de
los atractivos esenciales de esta plaza financiera. EFE