Nueva York, 17 ago (EFE).- Un jurado popular declaró hoy culpable
a Eric Butler, un ex agente de bolsa de Credit Suisse, de haber
cometido fraude y otros delitos relacionados con la venta
fraudulenta de bonos por más de mil millones de dólares, informó la
Fiscalía del distrito este de Nueva York.
Tras tres semanas de juicio, Butler, de 36 años, conoció este
lunes un veredicto por el que podría enfrentarse a una condena de
hasta 45 años de cárcel a consecuencia de un delito por el que
también está acusado otro ex empleado del banco, Julian Tzolov,
quien fue detenido en España en julio tras huir de Estados Unidos.
Con el objetivo de obtener comisiones más elevadas, Butler y
Tzolov realizaron compras fraudulentas de bonos con interés
subastable (ARS, por su sigla en inglés) respaldadas por hipotecas,
cuando los clientes creían que estaban garantizadas por créditos
federales concedidos a estudiantes.
"Las tergiversaciones fraudulentas del acusado conllevaron
riesgos desconocidos para sus inversores. Este caso muestra que
quienes se involucran en planes como esos tendrán que rendir cuentas
por su actividad criminal", dijo hoy el fiscal del distrito Este de
Nueva York, Benton Campbell, a través de un comunicado.
Butler y Tzolov, que trabajaron para Credit Suisse hasta
septiembre de 2007, camuflaron el carácter de sus operaciones
falsificando la denominación de los activos que adquirían los
clientes y con ello aparentaban que atendían sus ordenes.
Desde noviembre de 2004, esos agentes promocionaron entre
clientes corporativos de Credit Suisse las ventajas que suponía
invertir en ARS respaldados por préstamos estudiantiles, que suelen
estar garantizados por el Departamento de Educación de EE.UU.
Ambos alegaban que ese tipo de inversión entrañaba un bajo
riesgo, que el mercado para esos activos tenía mucha liquidez y que
había mínimas posibilidades de que fallara, dado el respaldo del
Gobierno federal, lo que convenció a algunos para ir adelante con
las adquisiciones.
Sin embargo, sin el conocimiento de los clientes, los acusados
comenzaron a adquirir obligaciones de deuda colateral respaldada por
hipotecas (CDO, en inglés), que en ocasiones se negocian de forma
similar a los ARS pero que, al implicar mayor riesgo, ofrecen más
rentabilidad al cliente y mejores comisiones a los intermediarios.
Para ocultar esas operaciones, Tzolov y Butler, o sus ayudantes,
enviaban correos electrónicos a los clientes en los que falsificaban
las denominaciones de los activos adquiridos y les hacían creer que
habían seguido sus órdenes de compra.
Hacia agosto de 2007 se descubrió el plan fraudulento, cuando
colapsó el mercado de CDO y los agentes no pudieron devolver los
fondos que los inversores les habían entregado.
Tzolov fue detenido en julio en la localidad española de Marbella
y una semana después se declaró culpable de los delitos de los que
se le acusaba, tanto por estas mimas transacciones fraudulentas de
bonos con interés subastable, como por haber huido de la Justicia a
pocas semanas de tener que ser juzgado.
El pasado mayo, Tzolov se escondió en la localidad andaluza de
Marbella y allí fue detenido el 15 de julio por la Policía Nacional
española. EFE