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Chainalysis: USD 1.4 billones en Bitcoin fueron movidos por entidades criminales a Binance y Huobi en el 2019

Publicado 16.01.2020, 02:31
© Reuters.
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Un extracto del informe de Chainalysis sobre el Cripto Crimen 2020 ha salido a la luz pública, mostrando cómo los corredores de OTC corruptos establecieron una infraestructura de blanqueo de dinero para mover mil millones de dólares en fondos ilícitos mediante criptomonedas.

El extracto cubierto por la prestigiosa revista Fortune indica cómo los corredores anónimos de venta libre (OTC) se han convertido en el eje central de un nuevo tipo de lavado de dinero, ayudando a convertir al menos USD 2.8 mil millones en Bitcoin en efectivo para entidades criminales en 2019.

El informe obedece a la necesidad de la pregunta que muchos criminales se hacen una vez obtienen un montón de criptos ilícitas en un monedero: ”¿Cómo voy a convertir esto en efectivo sin ser arrestado?”.

Lea el artículo completo en Cointelegraph

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