Lisboa, 19 dic (.).- Cinco personas son sospechosas de evasión fiscal y blanqueo de capitales como parte de un esquema de fraude al IVA en combustibles importados de España y vendidos en Portugal, con daños estimados en más de 26 millones de euros, informó hoy la Fiscalía Europea (EPPO).
Tres de los sospechosos fueron detenidos durante una operación conducida por la Fiscalía el pasado 7 de diciembre, mientras que los otros dos -uno de ellos estaba en el extranjero- cooperaron con la justicia y no fueron arrestados, según un comunicado.
El Tribunal de Instrucción Criminal (TIC) luso decretó medidas de coacción para los tres detenidos, dos hombres y una mujer.
Los dos hombres no podrán viajar al extranjero sin autorización del tribunal ni contactar a los otros implicados del proceso y deberán presentarse dos veces por semana en comisaría.
A la mujer, además, se le aplicó la prohibición de ejercer como contable certificada.
Junto a los sospechosos hay 16 empresas implicadas en el caso.
Durante la operación fueron embargadas cuentas bancarias por valor de 11,9 millones de euros, así como 34 vehículos, con un valor total estimado de 1,7 millones de euros.
Entre los vehículos había un Lamborghini de 574.000 euros y un Bentley de 215.000 euros.
También fueron embargados 23 inmuebles valorados en 518.670 euros, así como varias participaciones sociales.