Madrid, 27 sep (.).- Uno de los integrantes del "aparato financiero" de la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar Iván Grima se ha desmarcado de este negocio ya que "sólo" era personal externo, y ha dicho que quien les daba directrices era el fundador de la compañía y presunto autor de la trama, Santiago Fuentes.
También ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional, igualmente en calidad de investigado, su compañero Lester Zarabozo, si bien éste se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Grima aparece al frente de Venus Capital Trade, considerada sociedad pantalla por los investigadores, la cual tendría por objeto pasar el dinero en efectivo -generalmente, euros- de los interesados en invertir en Arbistar, a criptomonedas.
A tenor del sumario, Arbistar habría recibido transferencias bancarias por un valor superior a los 1,6 millones de euros provenientes de Venus Capital, sin que esta entidad "aparentemente ejerza actividad económica alguna".
De ahí que las acusaciones deduzcan que haya podido ser empleada "como sociedad pantalla con la que poder revertir finalmente la inversión inicial de los clientes en las cuentas bancarias de Arbistar".
En una breve declaración en la que sólo ha respondido a preguntas de su defensa, Grima ha asegurado que eran personal externo a la compañía de Fuentes, y ha relatado que era éste quien daba las instrucciones sobre el negocio.
Asimismo, ha insistido en que no ha defraudado nada, y ha anunciado que aportará a la causa una prueba pericial económica que así lo demostraría.
Por su parte, Zarabozo se ha acogido a su derecho a no declarar, como ya hiciera la pasada semana el fundador de Arbistar.
Los tres figuran como investigados por presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.
Los investigadores sospechan de que Arbistar habría urdido una trama defraudatoria prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados-, y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
Sin embargo, en realidad, se habría empleado parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos.
En abril de este año, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptó continuar con la instrucción iniciada en un juzgado de Tenerife dada la cifra de perjudicados en todo el país y el elevado perjuicio de la que, de confirmarse, sería "la mayor trama piramidal" de inversión con criptomonedas.
Posteriormente, el magistrado añadió un presunto delito de organización criminal, y decidió abrir una pieza separada por supuesto blanqueo de capitales y falsedad documental.
A LA ESPERA DE LAS TESTIFICALES
En la causa también se encuentran investigados dos socios de Santiago Fuentes, Diego Felipe Fernández y Viktor Walter Frantz, aunque actualmente están en busca y captura.
El bufete de abogados Aránguez, que representa a más de 2.300 afectados por la supuesta estafa, aproximadamente el 60 % del total, ha pedido asimismo la imputación de Laura Barone, responsable de Recursos Humanos (RRHH) de Arbistar.
Una vez concluidas las declaraciones de los supuestos implicados en la trama, el juez escuchará próximamente el testimonio de una veintena de trabajadores de la compañía.