Bruselas, 29 nov (.).- La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) anunció este martes el descubrimiento de varios grupos de delincuentes organizados responsables de unos 2.200 millones de euros en fraude del IVA con la venta de productos electrónicos populares, en el que es el mayor fraude del IVA jamás investigación en la Unión Europea (UE).
En unas investigaciones financieras transfronterizas, la EPPO y las autoridades de 14 países europeos llevaron a cabo más de 200 registros en relación con “un complejo esquema de fraude del IVA basado en la venta de productos electrónicos populares”, con daños estimados que ascienden a 2.2000 millones de euros.
Las actividades delictivas se extienden por los 22 Estados miembros de la EPPO, así como por Hungría, Irlanda, Suecia y Polonia, junto con terceros países como Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos, Estados Unidos y Reino Unido.
La primera pista llegó cuando en abril de 2021 las autoridades fiscales portuguesas en Coímbra empezaron a investigar a una empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, como sospechosa de fraude del IVA, y en junio de ese año, Portugal informó a la EPPO sobre el caso.
A pesar de que la investigación administrativa, la facturación y las declaraciones de impuestos a nivel nacional parecían estar en orden, los fiscales europeos y otros expertos de la EPPO y Europol siguieron investigando en lo que han bautizado de Operación Almirante.
“Establecieron gradualmente conexiones entre la empresa sospechosa en Portugal y cerca de otras 9000 entidades legales, y más de 600 personas físicas ubicadas en diferentes países. Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la EPPO saca ahora a la luz lo que se cree que es el mayor fraude del IVA jamás investigado en la UE”, agregó la Fiscalía europea.
La EPPO destacó, más allá de la magnitud de los daños, la “extraordinaria complejidad” de la cadena de empresas que participan de este fraude, y que van desde aquellas que actúan como proveedores aparentemente legales de dispositivos electrónicos y las que reclaman el reembolso del IVA de las autoridades fiscales nacionales, hasta aquellas que blanquean el producto de esta actividad delictiva.
“Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos del crimen organizado altamente calificados, cada uno de los cuales tiene roles específicos en el esquema general. Trabajando de forma transnacional, casi con una lógica industrial, llevan años evitando ser detectados”, explicó.
Las autoridades están analizando los datos recopilados, y se han tomado medidas para recuperar los fondos de IVA defraudados, pero también continúa la investigación sobre los grupos de criminales que están detrás de este tipo de esquemas.
Según la última estimación de Europol, el fraude intracomunitario del comerciante desaparecido (MTIC) es el delito más rentable en la UE, con un coste anual de alrededor de 50.000 millones de euros en pérdidas fiscales para los países europeos.