Ginebra, 27 nov (.).- El Tribunal Penal Federal de Suiza admitió la apelación presentada por el banco local UBS (SIX:UBSG) y le absolvió en el caso de presunto blanqueo de dinero de la mafia búlgara, que involucraba a Credit Suisse (SIX:CSGN) y la primera de estas entidades "heredó" al adquirir la segunda el pasado año.
Credit Suisse fue condenado en primera instancia 2022 por mala praxis y multado con dos millones de francos (2,15 millones de euros) y el pago de 19 millones más (20,3 millones de euros) en indemnizaciones por no observar las directivas contra el blanqueo de capitales, recordó este miércoles la agencia de noticias suiza ATS.
Una empleada del banco fue condenada en aquel juicio por no haber tomado las medidas de precaución necesarias a la hora de evitar la llegada de dinero procedente de una red búlgara de tráfico de estupefacientes, pero la entidad y los herederos de la acusada, fallecida el pasado año, apelaron la sentencia.
La fiscalía suiza abrió el caso en 2020, cuando Credit Suisse ya dijo que rechazaba "sin reservas todas las acusaciones" y aseguraba que su empleada era inocente.
Credit Suisse fue adquirida en marzo de 2023 por UBS, a instancias del Gobierno suizo y ante el riesgo de que la histórica entidad entrara en quiebra, tras años de mala gestión financiera y escándalos.