Madrid, 13 feb (.).- La Policía Nacional sostiene que el empresario Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta en el Madrid Arena en la que murieron cinco jóvenes en 2012 y que ahora es juzgado por presunta estafa a sus socios en otra entidad, utilizó un testaferro u "hombre de paja" desviar dinero irregularmente.
La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio contra Flores y un socio suyo de la sociedad Canacur acusados de apropiación indebida continuada, estafa continuada, administración desleal y de delitos societarios.
Todo ello ocurrió presuntamente entre 2012 y 2014, cuando Flores era dirigente de Canacur y su socio era administrador, cargos que ambos usaron para cometer diferentes ilegalidades, aprovechando las obras que acometieron en el gimnasio de la estación de Chamartín que regentaban, según los socios querellantes que solicitan que ambos paguen 600.000 euros.
Sin embargo la Fiscalía no considera acreditada la autoría de ningún delito y solicita la absolución de los acusados.
La querella que en 2014 propició este proceso deriva de una pieza del caso Madrid Arena en la que se investigó el patrimonio de Flores y se descubrieron transferencias entre Canacur y la empresa de Flores que organizó la fiesta, Diviertt.
Miguel Ángel Flores era el presidente de Diviertt y promotor de la fiesta de Halloween de 2012 en la que fallecieron cinco jóvenes, y en ese proceso fue condenado a cuatro años de prisión como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave. Divierrtt fue condenada como responsable civil subsidiaria.
En la vista de este martes un agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ha testificado que cuando investigaron la cuentas de Canacur comprobaron que los dos procesados cometieron una posible estafa al ampliar capital.
Lo hacían a través de un supuesto testaferro, que ha identificado y que actuaba en nombre de Miguel Ángel Flores y de su hermano, autorizado en "cuentas instrumentales, creadas solo para esas operaciones".
Así los dos procesados sacaban dinero de Canacur sin reflejarlo oficialmente, lo metían en una empresa llamada FSM y luego lo sacaban de aquí para hacer ampliaciones de capital en Canacur, sin que los socios minoritarios lo supieran.
Además, según el informe policial, Flores quería "descapitalizar" la empresa Diviertt tras la tragedia de noviembre de 2012, en línea con lo que explicó ayer lunes el propio Flores, quien explicó que decidió vender Diviertt, aunque iba bien, porque sus socios en Canacur "estaban preocupados por lo que les pudiera salpicar" tras el suceso.
También ha declarado este martes una auditora del Tribunal de Cuentas que ha corroborado que al supervisar la auditoría que se había hecho previamente se detectó que faltaba dinero en caja y que la operativa era "sacar el dinero de la caja, pero luego no siempre entraba".
Por su parte otro de los socios denunciantes ha relatado, como hicieron el resto este lunes, que comenzaron a sospechar de Flores "porque cada vez se pedían más y más aportaciones", por lo que quisieron "ver la viabilidad y actualizar las previsiones".
Por eso encargaron una auditoría interna en 2013, año en el que preguntaron a Flores "dónde estaba el dinero", en referencia a los 440.000 euros que supuestamente faltaban en la caja, ya que "la compañía no había dado ninguna respuesta satisfactoria".
Así supieron que "había ingresos que no iban a cuenta" y otras irregularidades como dos salidas de 100.000 euros de Canacur a Diviertt.
Una auditora que revisó las cuentas de Canacur de 2012 ha relatado que lo hizo finalmente por encargo de los socios minoritarios, ya que inicialmente fueron los mayoritarios los que se pusieron en contacto con ella, pero luego le pusieron excusas como que tenían dudas sobre su trabajo.