Belgrado, 24 mar (.).- La Policía de Montenegro confirmó este viernes la identidad de Do Kwon, fundador de Terraform Labs y en busca y captura acusado de haber defraudado 40.000 millones de dólares, tras su detención ayer en el país balcánico.
Junto con Do Kwon, fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica el también prófugo ciudadano surcoreano Hon Chang Joon, y el interrogatorio en la Fiscalía montenegrina concluyó esta mañana, informó el portal montenegrino Vijesti.
Ambos son acusados de falsificación de documentos de viaje.
Después de que termine el proceso al respecto en el Tribunal Básico de Podgorica, comparecerán ante un juez de instrucción del Tribunal Superior "para los procedimientos relacionados con la orden de busca y captura" emitida por Interpol en Seúl, indica el comunicado de la Policía.
Do Kwon y Hon Chang Joon fueron detenidos cuando se preparaban para viajar a Dubai en un avión privado desde el aeropuerto de Podgorica.
Ambos poseían documentos falsos de Costa Rica cuando fueron detenidos, según la nota, que señala que ambos son reclamados por las autoridades judiciales surcoreanas desde septiembre de 2022 por sospecha de grave forma de fraude.
En su posesión también fueron encontrados documentos falsos belgas.
La Fiscalía surcoreana anunció ya que buscará la extradición de Do Kwon, que también se enfrenta a cargos en Estados Unidos y Singapur.
La Fiscalía surcoreana acusa a Kwon de implementar un esquema de Ponzi, un tipo de estafa piramidal por el cual se va abonando a inversores supuestas ganancias que en realidad son fondos de inversores posteriores.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó el pasado febrero a Terraform Labs y a su director ejecutivo, Do Kwon, de la caída fulminante de sus criptodivisas TerraUSD y Luna en mayo de 2022.
La SEC alega que Terraform, radicada en Singapur, y su principal ejecutivo y accionista, Kwon, orquestaron un fraude multimillonario que parcialmente tuvo lugar en EE. UU. desde 2018 hasta 2022, cuando se desplomó TerraUSD.