SUDÁFRICA - Nedbank (JO:NEDJ), uno de los mayores bancos sudafricanos, ha concluido una auditoría de las transacciones del grupo Sekunjalo, de Iqbal Survé. El examen del banco incluyó un análisis detallado de una transferencia de 25 millones de rands que se describió ambiguamente como un préstamo entre empresas. En un principio, Aziza Amod calificó erróneamente esta transacción de "liquidación conyugal", lo que suscitó dudas sobre su legitimidad.
La auditoría se produce a raíz de las recomendaciones de la Comisión Mpati, que aconsejó una revisión forense de las empresas Sekunjalo tras las importantes pérdidas de inversión de la Corporación Pública de Inversiones (PIC) en AYO Technology Solutions.
Además de la transferencia de 25 millones de rands, la revisión del Nedbank también abarcó varios pagos, incluidos préstamos a Carl Niehaus y fondos asignados a otras personas y proyectos asociados con el grupo Sekunjalo. Estas transacciones han estado bajo la lupa por posibles irregularidades.
A pesar de las denuncias de discriminación racial presentadas por Sekunjalo contra el Nedbank, el Tribunal Supremo de Apelación (TSA) ha desestimado estas alegaciones. El SCA (ST:SCAb) no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones y, en su lugar, destacó el cumplimiento por parte del Nedbank de las prácticas habituales de gestión de riesgos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.