Ginebra, 9 feb (.).- La multinacional holandesa de comercio de materias primas y energía Trafigura ha descubierto un fraude sistemático en cargamentos de níquel que había contratado que no contenían ese metal por parte de un grupo de compañías conectadas o bajo control del empresario indio Prateek Gupta, lo que podría acarrearle pérdidas de hasta 577 millones de dólares, según informó hoy.
La compañía dijo que ha iniciado un proceso legal contra el empresario y las compañías implicadas, entre las que ha incluido a TMT Metals y UD Trading Group.
Según comunicó Trafigura, el fraude podría estar relacionado con cargamentos de níquel en tránsito durante 2022 para los que se habría presentado documentación falsa.
Las investigaciones internas han establecido que no hubo complicidad de personal de Trafigura en las actividades presuntamente ilegales, pero las diligencias continúan.
La compañía indicó que una pequeña parte de los contenedores que compró de las compañías de Gupta fueron inspeccionadas cuando llegaron a su destino y se descubrió que no contenían el níquel adquirido.
La trama empezó a desvelarse cuando los investigadores de Trafigura llegaron al puerto de Rotterdam (Países Bajos) antes de final del año pasado para comprobar el contenido de un contenedor que debía contener níquel, pero cuando lo abrieron vieron que estaba lleno de materiales de menor valor.
La mayoría de los cargamentos siguen en tránsito y serán igualmente inspeccionados, pero la compañía ya ha hecho sus cálculos de las pérdidas que podría afrontar y que podrían ascender a 577 millones de dólares en la primera mitad de este año debido a este fraude.
Trafigura, uno de los grupos más poderosos en el sector de la comercialización de energía y metales del mundo, consideró que a pesar de este hecho sus resultados financieros y su beneficio neto, en particular, excederán en el primer semestre de 2023 lo que obtuvo en el mismo periodo de 2022.