MUMBAI - Un tribunal especial de Bombay ha fallado en contra de Mehul Choksi, el empresario fugitivo, en un caso relativo a la reclamación del banco ICICI sobre bienes hipotecados. El juez especial S M Menjoge, que preside los asuntos de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), ha aclarado hoy que Choksi no está legitimado en la solicitud del banco para liberar propiedades por valor de 636 millones de rupias. Estas propiedades están vinculadas a varias empresas como Rohan Mercantile Pvt Ltd y Gitanjali Infratech, implicadas en el caso de fraude del Punjab National Bank (PNB) desde noviembre de 2022. No incluyen los bienes personales de Choksi, como sus pisos del sur de Bombay y su bungalow de Alibaug.
Choksi, que actualmente reside en Antigua, está implicado en la estafa del PNB, acusado de defraudar al banco más de 13.500 millones de rupias mediante instrumentos financieros fraudulentos. La decisión judicial de hoy subraya la imposibilidad de Choksi de intervenir en el asunto, ya que las propiedades en cuestión no son de su propiedad, sino que están vinculadas a una empresa.
Las investigaciones en curso de la Oficina Central de Investigación (CBI) y la Dirección de Ejecución (ED) sobre el caso de fraude PNB continúan. Choksi, junto con su sobrino Nirav Modi, utilizó presuntamente cartas de compromiso fraudulentas para desviar fondos del PNB, lo que supuso una de las mayores estafas bancarias de la historia de la India.
A la luz de la sentencia de hoy, se espera que los esfuerzos del Banco ICICI para reclamar los activos hipotecados, no relacionados con las participaciones personales de Choksi, prosigan sin su interferencia. El procedimiento judicial es un paso importante en el intento del banco de recuperar los activos hipotecados en el contexto más amplio de la estafa del PNB y la evasión del sistema judicial indio por parte de los fugitivos.
En un acontecimiento relacionado, Preeti Choksi, esposa de Mehul Choksi, ha presentado hoy una dúplica contra una orden de detención de la DE notificada en su residencia desocupada de Mumbai. Tanto Mehul como Preeti Choksi residen actualmente en Antigua. La vista del caso de Preeti Choksi está prevista para el mes que viene.
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