MADRID (Reuters) - La Guardia Civil detuvo el martes a ocho personas en una operación contra una organización criminal de origen ruso que se deriva de una investigación judicial contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.
"Se han realizado 8 detenciones y se han acordado 15 diligencias de entradas y registros, habiéndose acordado el embargo de 142 cuentas corrientes y el embargo de un total de 191 propiedades", dijo la Fiscalía Antocorrupción en un comunicado.
La operación, realizada en Tarragona a instancias de un juzgado de Reus, está dirigida a descubrir una organización criminal que se dedicaría a blanquear dinero procedente de beneficios obtenidos ilegalmente.
La Fiscalía dijo que el clan, ligado a otras organizaciones criminales, obtenía dinero en efectivo enviado desde Andorra y mediante transferencias desde paraísos fiscales y luego lo invertía en diferentes negocios que abría en España, donde también tenía amplias inversiones inmobiliarias.
(Información de Rodrigo de Miguel, editado por Andrés González)