📢 Estrategias ProPicks IA para cuando el rally Tech se pare. ¡Dobló al S&P 500 en julio!Desbloquea informe IA

Detenidas en España ocho personas en una operación contra el crimen organizado ruso

Publicado 28.06.2016, 11:44
© Reuters.  Detenidas en España ocho personas en una operación contra el crimen organizado ruso

MADRID (Reuters) - La Guardia Civil detuvo el martes a ocho personas en una operación contra una organización criminal de origen ruso que se deriva de una investigación judicial contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

"Se han realizado 8 detenciones y se han acordado 15 diligencias de entradas y registros, habiéndose acordado el embargo de 142 cuentas corrientes y el embargo de un total de 191 propiedades", dijo la Fiscalía Antocorrupción en un comunicado.

La operación, realizada en Tarragona a instancias de un juzgado de Reus, está dirigida a descubrir una organización criminal que se dedicaría a blanquear dinero procedente de beneficios obtenidos ilegalmente.

La Fiscalía dijo que el clan, ligado a otras organizaciones criminales, obtenía dinero en efectivo enviado desde Andorra y mediante transferencias desde paraísos fiscales y luego lo invertía en diferentes negocios que abría en España, donde también tenía amplias inversiones inmobiliarias.

(Información de Rodrigo de Miguel, editado por Andrés González)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.