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CipherTrace informa que el criptofraude ahora expone a los bancos tradicionales a problemas de cumplimiento

Publicado 11.02.2020, 20:24
Actualizado 11.02.2020, 21:01
© Reuters.

La naturaleza del fraude de criptomonedas se está alejando de los hacks de exchanges y se orienta hacia fraudes al estilo Ponzi, esquemas piramidales y estafas de salida. Un aumento masivo del 533% en el valor de tales delitos significa que a medida que se lavan los fondos malversados, el sistema bancario tradicional está cada vez más expuesto al riesgo bajo las futuras reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esa es la conclusión a la que llegó CipherTrace, una empresa de inteligencia de criptomonedas, en un informe publicado hoy.

La Travel Rule requiere que las empresas de monedas virtuales "obtengan, mantengan y transmitan la información requerida del originador y del beneficiario para identificar y reportar transacciones sospechosas, monitorear la disponibilidad de información, tomar medidas de congelación y prohibir transacciones con personas y entidades designadas".

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La regla se aplicará a los 37 miembros del GAFI, incluidos Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y muchos países europeos. Su implementación está programada para junio de 2020.

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