BeInCrypto - Coinbase tendrá que pagar una multa al estado de Nueva York para poner fin a la investigación del regulador sobre el cumplimiento de los requisitos de la empresa para prevenir el lavado de dinero.
Desde hace varios meses el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York había abierto una investigación contra Coinbase Global (NASDAQ:COIN), al considerar que la compañía permitía indebidamente a los estadounidenses comerciar con activos digitales.
Ahora, Coinbase llegó a un acuerdo con la entidad estadounidense, que incluye una multa de 50 millones de dólares. Con este acuerdo, se da fin a la investigación del regulador sobre el cumplimiento de los requisitos de la empresa para prevenir el lavado de dinero.
De acuerdo a Reuters, el DFS de Nueva York descubrió que Coinbase trataba sus requisitos de incorporación para los clientes como una “simple verificación de casillas”.
Lo anterior podría ser perjudicial teniendo en cuenta que no se realizaban las verificaciones necesarias de antecedentes, por lo que consideró que la compañía estaba realizando una mala práctica que exponía a la plataforma a actividades ilícitas.
“Coinbase no pudo construir y mantener un programa de cumplimiento funcional que pudiera seguir el ritmo de su crecimiento. Esa falla expuso la plataforma Coinbase a una posible actividad delictiva”
Una investigación que data de problemas del 2018, según Coinbase
En una publicación en su blog oficial, Coinbase aseguró que la investigación se centró en el programa de cumplimiento de la compañía alrededor de 2018 y 2019, así como los retrasos en el cumplimiento a medida que el intercambio creció en 2021.
“Tomamos en serio las preocupaciones del NYDFS y hemos tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas”
Coinbase ha estado bajo el escrutinio de DFS y otros reguladores desde hace un buen tiempo. Anteriormente la compañía ha recibido citaciones de investigación y solicitudes de documentos e información de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Incluso, la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan y la SEC acusaron en julio de 2022 a un ex gerente de producto de Coinbase, su hermano y amigo, de un presunto esquema de abuso de información privilegiada. Los casos marcaron los primeros cargos de uso de información privilegiada que involucran criptomonedas.
En ese entonces, Coinbase se defendió asegurando que “existe un enorme mercado sin explotar y Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás si la SEC no participa en un proceso de reglamentación transparente y público para los valores de activos digitales”.
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