El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha anunciado mejoras en su capacidad para detectar actividades ilegales con moneda virtual entre las entidades que regula. Las nuevas capacidades forman parte de sus esfuerzos por seguir el ritmo del sector y responder de forma proactiva al mercado de las monedas virtuales, según ha declarado.
El 21 de febrero, el NYDFS emitió un breve comunicado sobre sus nuevas capacidades que no contenía detalles concretos sobre las "nuevas herramientas de control de riesgos de uso de información privilegiada y manipulación del mercado". Sin embargo, la declaración prometía:
"Las nuevas mejoras proporcionarán al Departamento capacidades adicionales para detectar posible uso de información privilegiada, manipulación del mercado y actividades de front-running asociadas a la exposición o posible exposición de las entidades reguladas por el Departamento y de los solicitantes a las direcciones de billeteras de monedas virtuales que cotizan en bolsa".La superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, ha declarado: "Estas herramientas nos ayudarán a combatir la delincuencia y el fraude financieros, a exigir responsabilidades a las entidades reguladas y a reforzar aún más nuestro liderazgo nacional en la supervisión de las monedas virtuales".