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El exchange de criptomonedas Bitkub en el punto de mira de la SEC tailandesa, con sospecha de lavado de transacciones

Publicado 28.09.2022, 17:50
El exchange de criptomonedas Bitkub en el punto de mira de la SEC tailandesa, con sospecha de lavado de transacciones

El exchange de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, se ha visto sometido al escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen de operaciones artificial en su plataforma.

La SEC tailandesa ordenó acciones legales contra el exchange y dos individuos, alegando que la plataforma de criptomonedas estaba involucrada en el "wash trading" o lavado de transacciones, un proceso en el que los inversores compran y venden los mismos activos al mismo tiempo para manipular el mercado inflando los volúmenes.

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La última acción de aplicación contra el importante exchange de criptomonedas tailandés sería su segunda sanción en tres meses. El presidente de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, fue multado con USD 216,000 y se le prohibió desempeñar funciones directivas en la empresa durante un año a principios de julio de este año.

Lea el artículo completo en Cointelegraph

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