La Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol) ha informado de que las autoridades se han hecho con el control de billeteras de criptomonedas que contenían más de USD 19 millones en criptomonedas como parte de las acciones emprendidas contra la empresa de criptomonedas Bitzlato.
En un comunicado del 23 de enero, Europol informó de que aproximadamente el 46% de los activos —1,000 millones de euros, o USD 1,090 millones en el momento de la publicación— que se movían a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas. El análisis de la agencia gubernamental sugirió que Bitzlato recibió más de 2,100 millones de euros en criptomonedas, incluidos Bitcoin (BTC), Dash (DASH) y Dogecoin (DOGE), gran parte de los cuales se convirtieron en rublos rusos.
"Si bien las conversiones de criptoactivos en monedas fiduciarias no son ilegales, las investigaciones sobre los operadores cibercriminales indicaron que grandes volúmenes de activos criminales pasaban por la plataforma", dijo Europol. "La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con otras vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero,