El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus estándares de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Antilavado de Dinero (AML).
En un informe publicado el martes sobre el "Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI", la organización dijo que el 52% de las jurisdicciones evaluadas en 120 países tenían "leyes y estructuras regulatorias adecuadas" para abordar las transacciones ilícitas. Además, el GAFI informó que solo el 9% de los países fueron "sustancialmente efectivos" en áreas en las que los bancos, prestamistas, servicios de transferencia de dinero y VASP verifican la información de los usuarios.
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