NUEVA YORK - Genesis Global Trading, una destacada empresa de criptodivisas, ha acordado pagar una multa de 8 millones de dólares y renunciará a su licencia BitLicense, con lo que cesará sus operaciones en Nueva York. Esta decisión es el resultado de una investigación dirigida por la Superintendente del DFS, Adrienne A. Harris, que descubrió una serie de violaciones de la normativa.
La investigación, que comenzó con auditorías desde mayo de 2018 hasta marzo de 2019, reveló que Génesis tenía múltiples infracciones en los protocolos contra el lavado de dinero y las medidas de ciberseguridad. La investigación posterior confirmó el incumplimiento por parte de la empresa de las estrictas regulaciones sobre divisas virtuales y las normas de ciberseguridad establecidas por las autoridades.
Genesis Global Trading ya se ha enfrentado anteriormente al escrutinio judicial. Se ha visto envuelta en disputas legales tanto con la Comisión del Mercado de Valores (SEC) como con el Fiscal General de Nueva York por acusaciones de ofertas de valores no registradas. Además, la empresa ha estado vinculada a las entidades Three Arrows Capital y Alameda Research, ahora en quiebra, que han protagonizado trastornos más amplios en el sector.
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