El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos está a punto de concluir su investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance, que comenzó en 2018. Un informe de Reuters sugiere que hay un conflicto entre los fiscales estadounidenses sobre si las pruebas reunidas son suficientes para presentar cargos penales contra el exchange de criptomonedas y su ejecutivo o no.
La investigación de 2018 gira en torno al cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones estadounidenses contra el lavado de dinero (AML). Los fiscales estadounidenses estaban investigando cargos relacionados con la transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
El informe señalaba que los abogados defensores de Binance habían mantenido reuniones en los últimos meses con funcionarios del Departamento de Justicia y habían argumentado en contra de cualquier procedimiento penal.