Cuando los precios de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) subieron a nuevos máximos en 2020 el 11 de febrero, una gran transacción por un total de casi 12,000 BTC fue movida de una billetera asociada con el esquema Ponzi de PlusToken.
El bot de criptotransacciones basado en Twitter, WhaleAlert, señaló que "12,000 #BTC (118,852,619 dólares) transferidos de billetera desconocida a billetera desconocida". Esta transacción fue seguida más tarde por una segunda transacción que dividió los 12,000 BTC en sumas más pequeñas.
Según el cofundador y vicepresidente de investigación de PeckShield Inc., Chiachih Wu, un total de 12,423 BTC (123 millones de dólares) fueron trasladados a lo que Wu dice que parecen ser direcciones de billeteras frías.