El cuestionado prestamista de criptomonedas Nexo se enfrenta a una mayor presión por parte de los reguladores, ya que sus oficinas habrían sido allanadas en el marco de una investigación internacional.
Un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros comenzó a registrar las oficinas de Nexo en la capital búlgara, según informó el 12 de enero la agencia de noticias local Standart.
Al parecer, la operación se inició hace unos meses y se centraba en una trama delictiva financiera a gran escala que presuntamente implicaba blanqueo de capitales y violación de las sanciones internacionales contra Rusia. Citando fuentes de la Televisión Nacional Búlgara, el informe alega la implicación de Nexo en el esquema.