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Law Decoded: Gemini, Bithumb y Nexo, nuevos objetivos de regulación y persecución penal

Publicado 17.01.2023, 17:20
© Reuters.  Law Decoded: Gemini, Bithumb y Nexo, nuevos objetivos de regulación y persecución penal

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a la firma de préstamos de criptomoneda Genesis Global Capital y al exchange Gemini de vender valores no registrados a través del programa "Earn" de Gemini.

La Comisión de Negociación de Fututos de Productos Básicos inició el proceso para obtener una sentencia en rebeldía en su caso contra Ooki DAO luego de que la organización autónoma descentralizada (DAO) incumpliera el plazo para responder a la demanda. También presentó una demanda contra el artista digital, Avraham Eisenberg, y lo acusó de dos cargos de manipulación del mercado en relación con un ataque a la plataforma DeFi; Mango Markets.

En Corea del Sur, agentes fiscales allanaron la sede en Seúl del exchange Bithumb, en busca de pruebas de posible evasión fiscal. Este hecho se produce después de que el ex presidente de Bitchumb, Lee Jung-Hoon, fuera absuelto de USD 70 millones en cargos de fraude. En Sofía, la capital búlgara, la policía allanó las oficinas de la empresa de préstamos de criptomonedas Nexo. Su objetivo era un esquema de blanqueo de dinero a gran escala y violaciones de las sanciones internacionales de Rusia.

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